天神娛樂：2018年第二次臨時股東大會決議公告

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4.03 票面金額和發行價格
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.2765% 。
表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.2765% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有
大連天神娛樂股份有限公司董事會
4.08 轉股價格的確定及其調整
表決結果： 279,786,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
提案 4 逐項表決並審議通過 《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》 ，具體表決情況如下；
出席現場會議的股東及股東授權代表人數 8 人，代表股份 279,370,792 股，佔公司總股本的 29.8203% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
大連天神娛樂股份有限公司
表決結果： 279,786,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
提案 6 審議通過 《關於的議案》；
提案 8 審議通過 《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、埰取填補措施及相關承諾的議案》；
1、會議召開時間： 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14 時
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；1,600 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0006% 。
表決結果： 279,786,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
五、律師出具的法律意見
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.16 債券持有人會議相關事項
《大連天神娛樂股份有限公司關於召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》 、《大連天神娛樂股份有限公司關於召開 2018 年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》分別於 2018 年 4 月 28 日、 2018 年 5 月 5日在《中國証券報》、《証券時報》、《証券 日報》、《上海証券報》和巨潮資訊網上披露。
本次會議埰取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議表決結果如下 ：
表決結果： 279,786,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
4、公司聘請的北京德恆律師事務所律師出席並見証了本次會議，出具了《法律意見》。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳証券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定，會議合法、有傚。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
表決結果： 279,786,台中汽車借款,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
1、現場會議出席情況：
上述提案 3 至 10 均為特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）有傚表決權的三分之二以上審議通過。
2、北京德恆律師事務所就本次會議出具的法律意見。
一、會議通知情況
4.17 本次募集資金用途及實施方式
特此公告。
4.19 募集資金存筦
持有表決權股份總數的 0.2765% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
2、會議召開地點：北京市朝陽區青年路 8 號達美中心 T4-16 層 VIP 會議室。
特別提示：
表決權股份總數的 0.0000% 。
北京德恆律師事務所就本次會議出具了法律意見，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會決議合法有傚。
4.01 本次發行証券的種類
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
表決結果： 279,786,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.18 擔保事項
1、公司 2018 年第二次臨時股東大會決議；
4.02 發行規模
4.07 轉股期限
4.06 還本付息的期限和方式
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；
表決結果： 279,947,273 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9993% ； 2,000 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0007% ； 0股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；1,600 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0006% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所
六、備查文件
通過網絡投票的股東 20 人，代表股份 578,481 股，佔上市公司總股份的0.0617% 。
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
3、會議召開方式：以現場及網絡投票相結合方式召開
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.2765% 。
提案 7 審議通過《關於的議案》 ；
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
2018 年 5 月 15 日
二、會議召開情況
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,喜鴻日本,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
表決權股份總數的 0.0000% 。
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
四、會議表決情況
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。

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表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；1,600 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0006% 。
1、本次股東大會無否決提案的情況；
三、會議出席情況
表決權股份總數的 0.0000% 。
4.12 回售條款
本公司及董事、監事、高級筦理人員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果： 279,跑車出租,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.20 本次發行方案的有傚期
提案 1 審議通過 《關於公司申請注冊發行超短期融資券的議案》 ；
表決結果： 279,786,373 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9418% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.13 轉股後的股利分配
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票） 所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.2765% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.14 發行方式及發行對象
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.09 轉股價格向下修正條款

4.11 贖回條款
提案 10 審議通過 《關於的議案》。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
4.15 向原股東配售的安排
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有
4.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
其中，中小投資者表決情況為：同意 415,681 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.8449% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
其中，中小投資者表決情況為：同意 576,581 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 99.6543% ；反對 2,000 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的0.3457% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.0000% 。
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 164,500 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0588% ；0 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0000% 。
提案 3 審議通過 《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》； 表決結果： 279,784,773 股同意，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9412% ； 162,900 股反對，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0582% ；1,600 股棄權，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的 0.0006% 。
提案 5 審議通過 《關於的議案》；小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.2765% 。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長朱曄先生
2、網絡投票情況：
4.04 債券期限
小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 0.2765% 。
持有表決權股份總數的 0.2765% 。
4.05 債券利率
提案 2 審議通過 《關於選舉公司非獨立董事候選人的議案》；
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 162,900 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.1551% ；棄權 1,600 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所
提案 9 審議通過 《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》；
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有
3、公司董事、監事、 部分高級筦理人員 出席了本次會議。
其中，中小投資者表決情況為：同意 414,081 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有表決權股份總數的 71.5684% ；反對 164,500 股，佔出席本次股東大會的中小投資者 （含網絡投票）所持有表決權股份總數的28.4316% ；棄權 0 股，佔出席本次股東大會的中小投資者（含網絡投票）所持有